證券代碼 600357 股票簡稱：承德釩鈦 公告編號(hào)：臨2007-020
承德新新釩鈦股份有限公司
關(guān)于召開2007年第三次股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年11月1日召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開時(shí)間：2007年11月1日（星期五）上午9點(diǎn)
二、會(huì)議召開地點(diǎn)：河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館
三、會(huì)議方式：現(xiàn)場召開
四、會(huì)議審議議題：
1、《承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
2、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》。
五、出席會(huì)議的對象：
（1）截止2007年10月29日收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
六、出席會(huì)議登記方法
（1）登記手續(xù)：
凡欲出席會(huì)議的個(gè)人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件、法定代表人委托書、出席人身份證和持股清單辦理登記手續(xù)；委托出席會(huì)議的代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
?。?）登記時(shí)間：
為便于工作操作，會(huì)議集中登記時(shí)間為：2007年10月30日至31日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。
?。?）登記地址：承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部
七、其他事項(xiàng)：
?。?）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
（2）聯(lián)系電話：（0314）4073574、4079279
（3）傳真：（0314）4079279
?。?）郵編：067002
?。?）聯(lián)系人：周開英、梁柯英
承德新新釩鈦股份有限公司董事會(huì)
2007年10月17日
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生/女士代表本人（單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
（來源：上海證券報(bào)）
