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　　而另一類(lèi)則是自己開(kāi)發(fā)交易平臺(tái)，與客戶進(jìn)行對(duì)賭或間接進(jìn)行對(duì)賭交易的內(nèi)地公司。據(jù)記者了解，這類(lèi)公司由于建設(shè)成本低，并以人民幣結(jié)算的上海金為主要交易標(biāo)的而更加在國(guó)內(nèi)泛濫。從以往的非法炒金、炒白銀的案例中我們發(fā)現(xiàn)，這些公司更有可能發(fā)生控制交易后臺(tái)非法牟利或攜款潛逃等惡劣事件。
　　“投資者首先面對(duì)的就是這些地下炒金公司的信用風(fēng)險(xiǎn)。”以上資深人士指出：“如今在工商局注冊(cè)成立公司非常容易，而如果經(jīng)營(yíng)不善或經(jīng)營(yíng)者有心詐騙攜款潛逃，炒金者的資金就再難追回。而且這并不局限于所說(shuō)的第二類(lèi)公司，即使是香港監(jiān)管的黃金企業(yè)也有可能發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，一旦申請(qǐng)破產(chǎn)，投資者的錢(qián)就血本無(wú)歸。”
　　另外，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，代理人在開(kāi)戶時(shí)多會(huì)讓記者將錢(qián)直接匯入國(guó)內(nèi)某個(gè)私人賬戶，而后金額會(huì)顯示在投資者交易系統(tǒng)中。而這筆錢(qián)的到底是否匯入了擁有合法資質(zhì)的會(huì)員單位，還是通過(guò)控制平臺(tái)的方式存留在國(guó)內(nèi)中間商的腰包呢？我們不得而知。所以，即使在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管之下的香港公司、日本公司甚至美國(guó)公司，也可能在中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)欺騙投資者的情形。“這也是我考慮過(guò)的問(wèn)題，但是財(cái)迷心竅也就沒(méi)有管那么多了。”如今，小劉也開(kāi)始反思自己，擔(dān)心自己哪天突然掉入陷阱。
　　另外，這些地下炒金公司也無(wú)一例外地面臨著政策和法律風(fēng)險(xiǎn)，“今年1月份，上海出動(dòng)了百余名警察圍剿幾家地下炒金中介公司，而客戶也涉嫌知法犯法而最終沒(méi)有得到追繳款的退回。”一位業(yè)內(nèi)知情人士向記者透露了這個(gè)沒(méi)有公開(kāi)報(bào)道過(guò)的“突擊圍剿”行動(dòng)。和杭州張勇案一樣，按照我國(guó)《期貨交易管理?xiàng)l例》第八十九條規(guī)定，具備保證金制度和當(dāng)日無(wú)負(fù)債制度的，且放大保證金的倍數(shù)在5倍以上的，即為變相期貨交易，主要經(jīng)營(yíng)者一般被定罪為非法經(jīng)營(yíng)罪。
　　背后黑幕連環(huán)上演
　　“不論是炒黃金還是外匯，甚至包括國(guó)內(nèi)交易所合規(guī)的黃金T+D品種最終有超過(guò)90%的人要折本。這還僅限于市場(chǎng)本身的風(fēng)險(xiǎn)。” 王瑞雷表示。確實(shí)，對(duì)于高達(dá)100倍甚至200倍的高杠桿來(lái)說(shuō)，這群仍活躍在地下保證金交易的投資者可謂“賭徒”中的高手，而每天發(fā)生幾率更高的或許應(yīng)該是市場(chǎng)輕微波動(dòng)就讓炒金者爆倉(cāng)出局的事例。

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