中金嶺南召開第八屆董事局第十五次會議暨第八屆監(jiān)事會第八次會議
2019年09月03日 10:49 14190次瀏覽 來源： 中金嶺南 分類： 鉛鋅資訊
8月27日，中金嶺南公司第八屆董事局第十五次會議暨第八屆監(jiān)事會第八次會議在總部23樓多功能廳召開，公司董事局主席余剛主持會議，董事張木毅、吳圣輝、戚思胤、張謙，獨立董事任旭東、李映照、劉放來，監(jiān)事會主席彭卓卓，監(jiān)事何利玲出席會議，副總裁儲虎、余中民、梁銘、鄭金華、楊旭華，總會計師于海霞、董事局秘書薛澤彬、董事局辦公室主任馬璐等參加會議。
第八屆董事局第十五次會議審議通過了《2019 年半年度總裁工作報告》、《2019年半年度報告及其摘要》、《2019年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計）》、《2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《2019年半年度投資者保護工作情況的報告》、《關(guān)于公司2015年非公開發(fā)行募集資金項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》、《關(guān)于變更2017年非公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目并使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》等專題議案。
董事局充分肯定了上半年在中美貿(mào)易摩擦升級擴大、鉛鋅產(chǎn)品價格大幅回落、生產(chǎn)成本剛性上升等一系列不利形勢下，公司取得的良好經(jīng)營業(yè)績，歸母凈利潤超預(yù)算序時進度完成，總資產(chǎn)、所有者權(quán)益分別比上年末增長1.9%、2.09%，資產(chǎn)負(fù)債率為44.96%，比上年末降低0.1個百分點，營業(yè)成本、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用均低于預(yù)算序時進度，其中財務(wù)費用同比下降55.48%。
同時，董事局指出，下半年內(nèi)外部形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，公司面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)顯著增多，要切實增強憂患意識和危機意識，聚焦全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，全力抓好“穩(wěn)增長、保效益”不放松，改革創(chuàng)新、攻堅克難，確保全面完成董事局下達的全年目標(biāo)任務(wù)。
會前，公司在26樓會議室先后召開第八屆董事局審計委員會2019年第四次會議、薪酬與考核委員會2019 年第一次會議，對公司半年度內(nèi)部及募集資金審計、科技創(chuàng)新專項激勵等議案進行審議。
責(zé)任編輯：付宇
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